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Lutte contre le Blanchiment d’Argent (LBA)
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Lutte contre le Blanchiment d’Argent (LBA)
La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) exige que les institutions bancaires suisses mettent en place des procédures de contrôle et des formations pour leurs employés afin de les aider à identifier et à éviter les situations dans lesquelles ils pourraient être impliqués dans le blanchiment d'argent.
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Cette formation est reconnue par SAQ dans le cadre de la re-certification des Conseillers Clientèle Banque.
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DÉTAILS
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Approx. 1h
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Anglais et Français
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Ordinateurs et tablette
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Test final / 15 questions
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Certificat numérique
Objectifs
- Expliquer les concepts de blanchiment d'argent, de corruption, d'évasion fiscale et de collecte de fonds à des fins terroristes et comprendre leur impact sur le secteur des services financiers et l'économie
- Identifier et expliquer la loi relative au blanchiment d'argent
- Comprendre l'impact de la législation sur la criminalité financière sur votre travail en termes de procédures et de responsabilités
Menu
- Introduction
- Blanchiment d’argent
- Financement du terrorisme
- Infractions fiscales préalables
CONTENU
- Vidéos, animations, infographie
- Cas pratiques
- Test final
Pour votre organisation
En option, selon vos besoins :
Licences groupées
Compte administrateur pour suivre vos équipes
Personnalisation
Ajout / suppression de contenus
Mise à jour des exemples pour correspondre à votre secteur
Traduction
Possibilité de traduire ces formations en fonction des besoins de votre audience
Export
Livraison des fichiers scorms pour un hébergement sur votre LMS
Développé par des experts
La Certification LBA est un cours de formation prêt à l'emploi pour la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des délits avant impôts. Spécifique au marché suisse et basée sur les directives de la FINMA, elle a été développée en collaboration avec Geneviève Berclaz, experte en compliance et ancienne collaboratrice de la FINMA.
Nous sommes à votre écoute
Thank you!